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关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告

  藏格控股:关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告
 

关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告

  证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-32

  藏格控股股份有限公司

  关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 18 日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。决定以 1 元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票

  102735926股现将有关情况公告如下:

  一、发行股票购买资产情况公司于 2016年 1月 19日收到中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕114号),核准公司本次重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行合计 1686596805 股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行不超过 377358490 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  根据批复,公司于 2016年进行了重大资产重组。重组方案如下:

  本次重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份购买资产互为条件、同时进行,共同构成本次重组不可分割的组成部分,其中任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组其他各项内容均应自动失效并终止实施,已经实施完毕的部分应当无条件恢复原状;募集配套资金在前两项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集,均不影响前两项交易的实施。

  1、重大资产出售情况

  本次交易上市公司拟出售资产为截至 2014年 9月 30日拥有的扣除货币资金

  的全部资产负债,不包括资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务,该等或有债务由上市公司原控股股东路源世纪全部承担。上市公司出售资产的交易对方为藏格兴恒。藏格兴恒以现金向上市公司支付交易对价。

  根据中铭评估出具的中铭评报字[2015]第 8006 号资产评估报告,上市公司拟出售资产的评估值为 15582.07 万元,交易各方据此协商确定上市公司出售资产的交易价格为 15582.07万元。

  2、发行股份购买资产情况

  公司向藏格投资等 11 名藏格钾肥股东发行股份购买其合计持有的藏格钾肥

  99.22%的股权,具体情况如下:

  序号交易对方转让藏格钾肥的

  股份数(股)转让藏格钾肥的股权比例交易对价(万元)取得公司股份数

  (股)

  1 藏格投资 425866200 53.23% 479586.00 904879236

  2 永鸿实业 192000000 24.00% 216219.35 407961029

  3 肖永明 107497977 13.44% 121058.03 228411382

  4 联达时代 25896000 3.24% 29162.58 55023743

  5 李明 16000000 2.00% 18018.28 33996752

  6 杨平 8400000 1.05% 9459.60 17848295

  7 金石投资 6400000 0.80% 7207.31 13598700

  8 联达四方 4237800 0.53% 4772.37 9004464

  9 华景君华 4210517 0.53% 4741.64 8946494

  10 司浦林创投 2105200 0.26% 2370.76 4473122

  11 林吉芳 1154740 0.14% 1300.40 2453588

  合计 793768434 99.22% 893896.31 1686596805

  根据立信评估出具的信资评报字(2014)第 500号资产评估报告,藏格钾肥

  100%股权的评估值为 900913.94 万元。交易各方据此协商确定上市公司购买资

  产藏格钾肥 99.22%股权的交易价格为 893896.31万元,并根据标的公司未来业绩情况按照《利润补偿协议》的相关约定进行补偿。

  3、非公开发行股份募集配套资金情况

  2016 年 8 月,公司向方正东亚信托有限责任公司、宁波市星通投资管理有

  限公司、方正富邦基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、西证创新投资有限公司、吴德华、财通基金管理有限公司、北京京泰阳光投资有限公司、东海基金管理有限责任公司等9名特定投资者合计发行股份133333333股募集配套资金,发行价格为 15 元/股,募集配套资金总额不超过 199999.9995 万元,配套资金扣除发行费用后用于藏格钾肥“年产 40 万吨氯化钾项目”和“200 万吨氯化钾仓储项目”建设。

  二、业绩承诺补偿约定情况

  (一)标的资产涉及的业绩承诺情况根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》(以下简称《利润补偿协议》)约定,藏格投资等 4名补偿义务人承诺,利润补偿期限为本次重大资产重组实施完毕的当年及后续两个完整的会计年度,利润预测承诺依据上海立信资产评估有限公司出具的《金谷源控股股份有限公司重大资产重组所涉及的格尔木藏格钾肥股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(信资评报字[2014]第 500号),根据评估报告藏格钾肥 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 114493.89万元、150254.23万元和 162749.76万元。

  本次交易实施完毕后,上市公司将在补偿期每一会计年度结束时,聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对藏格钾肥补偿期内扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润金额与上述评估报告中净利润预测金额的差异情况进

  行专项审核,并出具专项审核意见。累积净利润差额根据上述专项审核意见确定。

  (二)业绩补偿的主要条款

  1、若藏格钾肥利润补偿期扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润数未达到上述评估报告中相关年度的净利润预测数,补偿义务人应按照《利润补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。补偿义务人对约定的补偿义务按照其各自认购上市公司股份的比例承担补偿责任,其中任何一方未能及时、足额地承担补偿责任的部分,由藏格投资承担连带赔偿责任。

  (1)股份补偿

  补偿责任发生时,补偿义务人以其通过本次发行所取得的上市公司股份向上市公司进行补偿,按照下述公式计算出各年应予补偿的股份数量,该等应补偿股份由上市公司股东大会审议通过后以 1.00 元的总价格进行回购并注销。补偿期内,每年具体补偿数量计算方式如下:

  每年应予补偿的股份数量

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